Az ellenőrzött beszerzést és az ellenőrzött kézbesítési műveleteket a bűnüldöző szervek széles körben alkalmazzák olyan bűncselekmények felderítésére, amelyekre vonatkozóan nem gyűjtöttek elegendő bizonyítékot, vagy nincs más lehetőség a jogellenes cselekmények valódi szervezőinek azonosítására. Az elejétől a végéig a rendőrség vagy a speciális szolgálatok teljes felügyelete alatt hajtják végre.
A Bécsi Egyezménynek megfelelően
Az Orosz Föderációban, előtte pedig a Szovjetunióban nem volt olyan, hogy ellenőrzött szállítás. A Bécsi Egyezménynek köszönhetően sok szempontból felkerült az Orosz Föderáció rendfenntartó tisztjei számára szervezett rendezvények listájára. A dokumentumot azzal a céllal dolgozták ki, hogy a különböző országok hírszerző szolgálatai közötti interakció egységes formáját szabályozzák a több országot egyszerre érintő bűncselekmények megoldása érdekében.
Az egész a kábítószer-kereskedelem visszaszorításával kezdődött. 1988-ban Bécsben az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel a szervezett bûnözés elleni küzdelemben, és aláírtak egy dokumentumot, amely szabályozta a különbözõ államok jogi struktúrái közötti interakciót a pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni küzdelemben. ingyenes használatra. Idővel a hasonló együttműködés kiterjedt az illegális fegyverkereskedelemre is.
Hogy néz ki
A művelet algoritmusának megértéséhez adhatunk példát egy ellenőrzött kézbesítésre egy állam államhatárának átlépésével. Tegyük fel, hogy az ország speciális szolgálatai olyan információt kaptak, hogy ilyen-olyan napon vagy bizonyos személyektől tiltott árut próbálnak meg átszállítani a vámon. Természetesen azonnal lefoglalható, az elkövetők pedig őrizetbe vehetők.
De olykor fontos, hogy ne az elkövetőket, hanem a csempészett szervezőket büntessük azzal, hogy megszerezzék a szükséges bizonyítékokat a bűncselekményeikről. Azonosítani csak az áruk további útjának nyomon követésével, a művelet összes szereplőjének meglétével lehet. Ebben az esetben sokkal könnyebb lesz a szervezők megtalálása és tevékenységük leállítása a jövőben. Néha a határon tiltott terméket nyugodtan le lehet cserélni egy teljesen ártalmatlanra, hogy a fuvarozó ne találjon rá. De ez nem mindig lehetséges. Mindenesetre felügyeletet létesítenek számára a bevonásávalspeciális szolgáltatások, amíg a rakomány meg nem érkezik a rendeltetési helyére. Igaz, nem minden ilyen egyszerű. Az ellenőrzött csempészettel végzett művelet végrehajtásához bírósági engedély szükséges. És csak úgy szerezhető meg, ha erős bizonyítékot szolgáltat az esemény szükségességére.
Nem ingyenes megvalósítás
Ma az operatív-kutatási tevékenységben az ellenőrzött kézbesítést alkalmazzák a büntetőügyek nyomozása során, amelyek olyan tárgyakon, anyagokon alapulnak, amelyek felhasználásához, felhasználásához külön engedély szükséges. Például régiségeket, történelmi és kulturális értékeket. Ebbe a kategóriába tartoznak az államtitkot képező információk is. Minden, ami az ellenőrzött kézbesítés tárgyává válhat, feltételesen két alcsoportra van osztva.
Az első olyan dolgokból és tárgyakból áll, amelyek használatukkal kapcsolatos tevékenységekhez kötelezően engedélykötelesek. Ezek veszélyes mérgező anyagok, pszichotróp szerek, fegyverek, robbanóanyagok, nemesfémek és kövek, űr- és katonai célú technikai felszerelések és még sok más. A velük kapcsolatos bűncselekményeket ritkán követik el a valódi szervezők. A tárgyak vagy elemeik szállításának durva munkája a hétköznapi előadókra hárul. Közvetítők hosszú láncolata húzódik tőlük a szervezőkig.
Feltételesen nyitott forgalom
Valamivel rövidebb a bûncselekedetben részt vevõ cinkosok sora, ha a szabad forgalomból feltételesen betiltott tárgyakról és anyagokról van szó. A második alcsoportba tartoznak. Ezlehetnek olyan berendezések, amelyeket kis változtatással titkos laboratóriumokban használnak fel ugyanazon gyógyszerek, mérgező vagy pszichotróp anyagok előállítására. A bűnszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó áruk ellenőrzött szállítása képes azonosítani és megszüntetni a gonosz forrását.
A második alcsoportba a felsoroltakon kívül a nemesfémek, az értékpapírok és az illegális cselekmények, például lopás vagy csalás eredményeként megszerzett pénzegységek tartoznak. Ellenőrzött kézbesítés tárgyává válhatnak az ellopott autók, lopott áruk, különösen, ha ilyen bűncselekmények egész hálózata jött létre. Az ilyen bűncselekmények szervezői és elkövetői gyakran nemcsak egy állam különböző régióiban találhatók, hanem különböző országokban is. Itt lép hatályba a Bécsi Egyezmény.
Egyedi feladatok
Az Orosz Föderációban az ellenőrzött szállítást 1993-ban legalizálták a jelenlegi Vámkódex megfelelő módosításainak bevezetésével. Az osztály dolgozói jogot kaptak arra, hogy egyszerre több állam bűnözői közösségét különösen érdeklő anyagok és tárgyak országba történő behozatalát hajtsák végre és ellenőrizzék. Oroszországot gyakran csak tranzitzónaként használták az ilyen bűncselekmények láncolatában. Speciális szolgálataink azonban ebben az esetben is minden segítséget megadtak más országokból érkező kollégáiknak.
Az ilyen nagyságrendű műveleteknél minden résztvevő egyértelmű interakciójára van szükség. A legkisebb részletekaz ellenőrzött szállítás lebonyolítását lehetőség szerint más államok illetékes hatóságaival előzetesen egyeztetni kell. Minél hamarabb jön létre megállapodás a speciális szolgálatok vezetése között, annál hamarabb kezdenek dolgozni a rakománymozgás felügyeletének közvetlen résztvevői. Tekintettel arra, hogy a tevékenységek eredménye a nemzetközi csempészet felszámolása, amelyben bármely ország részt vehet, a legtöbb esetben közös akciókban lehet megállapodni.
Engedéllyel és felügyelettel
A Vámunió tevékenységében egy új rendelkezés elfogadása után a rendvédelmi szervek bevezették mindennapjaikba az „Ellenőrzött kézbesítés” operatív-keresési tevékenységet. 1995-ben került be a nyomozási tevékenységről szóló törvénybe, és azt jelenti, hogy az illetékes hatóságok tudtával az ország titkosan behozhat olyan árukat, amelyek mind a bűnözői közösség, mind a rendfenntartók érdeklődésére számot tartanak. A fuvarozókat figyelik, hogy ellenőrizzék a rakomány mozgását egészen a végső rendeltetési helyig.
A szabályozott termékkel kapcsolatos összes operatív intézkedésről jelentést kell benyújtani a felső vezetésnek. Ebben az esetben az amatőr előadás nem megengedett az ORM-ben. A hadműveleti parancsnoksággal nem egyeztetett irányított kézbesítési akciók a teljes feladat meghiúsulásához és nemzetközi botrányhoz vezethetnek. Ezért a speciális szolgáltatások minden lépéséhez megfelelő engedély szükséges. A kialakult kommunikáció jelenlegi feltételei között a cellás operátorokon és a téren keresztüla társak könnyen megkapják.
Sürgősen
A modern technológiák fejlődése különösen akkor szembetűnő, ha gyors cselekvésre van szükség. A bûnözõk nem mindig viselkednek kiszámíthatóan, és gyakran a helyzet alapján kell döntést hozni. De ebben az esetben is 24 órán belül meg kell tenni a műveletet végző felsőbb hatóság értesítését a korábban még nem egyeztetett szakaszaiban bekövetkezett változásról. Másnap pedig szerezzen hivatalos engedélyt a vonatkozó műveletekhez, vagy állítson le minden műveletet.
Az ORD-ra történő ellenőrzött kézbesítés speciális ellenőrzés alá esik, és erről a szakszolgálatoknak sem szabad megfeledkezniük. Ez különösen akkor fontos, ha a határátlépéskor nem fogl alták le titokban a csempészett árut, és nem helyettesítették legális vagy kevésbé veszélyes áruval. Ilyen intézkedésekre akkor kerül sor, ha a tiltott tárgyak vagy anyagok szállítás közben mérgezést vagy robbanást okozhatnak. Az azonosított bűncselekmény visszaszorítása során mindenekelőtt a biztonságot kell betartani, és azt mások számára biztosítani.
Minden lehetséges módon
A csempészet szinte minden lehetséges árumozgással megvalósítható. De van három legszélesebb körben használt. Ilyenek a futárszállítás, a levéltovábbítás és a konténerszállítás. Az első esetben az ellenőrzött szállítás a közvetlen fuvarozó tudta nélkül is végrehajtható. Csomagot, vagy borítékot, vagy más módon becsomagolt terméket kap, amelyet térítés ellenében kell átadni. A futár ellenőrzése vizuálisan történikspeciális berendezések segítségével. Hasonló módon a konténeres szállítást is felügyelik.
Az ellenőrzött rakomány postai úton történő mozgásának felügyeletének taktikája megvannak a maga sajátosságai. Mindenekelőtt az állampolgárok személyes levelezési titoktartáshoz való jogát érintik, ezért a levél felnyitásához a továbbított küldemény tilalmának biztosítása érdekében az ügyintézőknek megfelelő bírósági engedéllyel kell rendelkezniük. Vannak más finomságok is. Például egy levelet vagy csomagot el lehet küldeni egy figurának azzal a kéréssel, hogy adják át a lánc harmadik láncszemének. Ezért nagyon fontos, hogy kövesse a művelet korábban kidolgozott szakaszait, és rögzítse minden tevékenységét. Ez lehet fénykép és videó anyagok, tanúk által hitelesített áruvizsgálati igazolások. Ellenkező esetben az alperes jogosan hivatkozhat alkotmányos jogai megsértésére.
A belső vizsgálat jellemzői
Azok a dolgok vagy tárgyak, amelyeket nem mindig tilos nyíltan használni, kívülről lépnek be az országba. Például sokkal könnyebb bűncselekményt megállapítani drága autók ellopása, fegyverek, régiségek ellopása, hamis pénz előállítása vagy számos más bűncselekmény esetében az Ön államában. Vizsgálatuk során különböző típusú ORM-eket használnak. Az ellenőrzött szállítás az egyik ilyen. Az elv ugyanaz, mint az államhatár átlépésénél. A rakomány be van szerelve és szemrevételezéssel ellenőrizve.
Az ilyen művelet belső felügyelete mellett a jóváhagyást már nem szabadállami szinten, de csak azoknak a régióknak a bűnüldöző szerveivel, amelyeken keresztül az árukat szállítják vagy már szállítják. Kivételt képeznek a speciálisan ellenőrzött felhasználású rakományok: fegyverek, titkos technológiák, tömegpusztító fegyverek és hasonlók. Ebben az esetben a műveletet a Belügyminisztérium központi apparátusa vagy a kémelhárító operatív szerveinek bevonásával hajtják végre, amelyek megtervezik és az elejétől a végéig végrehajtják.
Valaki más üzlete
Az orosz speciális szolgálatok teljesen más algoritmusa nemzetközi ellenőrzött szállítás esetén. A működés valamennyi szakaszának kidolgozását a végrehajtást kezdeményező állam végzi. Először is, a lehetséges interakciók teljes láncolatát állami szinten koordinálják. Csak ezután kapcsolódnak hozzá közvetlen előadók. Ezek pedig a terepen is kidolgozzák lehetséges akcióikat a felsőbb hatóságok által elfogadott keretek között.
Nemzetközi szállításkor nem indul büntetőeljárás olyan másik országban, ahol a műveletet közvetlenül végrehajtják. A jelen nyomozás keretében tervezett cselekmények minden finomságáról tájékoztatni kell a helyi ügyészséget, hogy elkerülhető legyen annak esetleges beavatkozása valaki más történetébe. Természetesen nagy a valószínűsége annak, hogy a rakomány közvetlen felügyeletét annak az államnak a rendőrei vagy kémelhárító tisztjei látják el, ahol a műveletet végrehajtják. De ebben az esetben a kezdeményezői mind a terméket, mind a kollégáikat irányítják.
Tranzitfolyamatok
A speciális szolgálatok hasonló akciói figyelhetők meg elhaladáskorfelügyeleti rakomány egy adott tranzitországon keresztül. Néha előre megállapítható, hogy a csempészett áruk egynél több határt lépnek át. Néha ez a lehetőség csak a művelet folyamatában jön létre. Ebben az esetben az ellenőrzött szállítás is a vizsgálatot kezdeményező állam dolga. A közös fellépések koordinálásának láncolata magában foglalja a Belügyminisztériumot, a vám- és határhivatalokat, valamint a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot. A közös nyomozás során feltárt bűncselekmények a későbbiekben kiindulópontként szolgálhatnak egyes cselekmények belső visszaszorításához, büntetőügyek megindításához. Ám a tranzit ellenőrzött szállítás esetén a helyi hatóságok nem jogosultak saját termelést nyitni ezzel kapcsolatban.
Alkotmányos jogokat sértve
Bármilyen jó is az ellenőrzött szállítás megszervezésének célja, annak megvalósítása sérti az állampolgárok törvényes jogait. A levelezés titkosságának alkotmányos garanciáiról már itt volt szó. Ezen túlmenően, olyan személyek, akiknek semmi közük a bűncselekményhez, gyakran a speciális szolgálatok szigorú felügyelete alá esnek egy-egy ügy nyomozása során. Ezek lehetnek egészen jogkövető vámosok, akiken áthaladnak az áruk, olyan járművek vezetői, amelyekben csempészett árut szállítanak. Ide tartozhatnak a szabályozott termékhez kapcsolódó egyéb intézmények tekintélyes munkatársai is. Követik őket, telefonbeszélgetéseiket lehallgatják.
Az Alkotmány értelmében a polgárokat értesíteni kell a velük szemben végrehajtott operatív felkutatási intézkedésekről, jelezve, hogy megsértették a Btk. bizonyos cikkelyét. Bármi legyen is az ellenőrzött kézbesítés típusa: belső vagy külső, az abban érintett állampolgárokkal kapcsolatban végrehajtott minden cselekménynek megfelelő bírósági engedéllyel kell rendelkeznie. Ellenkező esetben az esemény illegálisnak minősülhet.
